Politique AML et KYC de Malina Casino

Malina Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de connaissance du client (KYC — Know Your Customer) conformément aux réglementations internationales applicables aux opérateurs de jeux en ligne.

Vérification d'Identité (KYC)

Avant de traiter tout retrait, Malina Casino est tenu de vérifier l'identité de ses joueurs. Cette vérification requiert : une pièce d'identité valide (CNI, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) et une vérification du moyen de paiement utilisé. Cette procédure est effectuée une seule fois et vise à protéger les joueurs contre l'usurpation d'identité.

Lutte contre le Blanchiment (AML)

Malina Casino surveille en permanence les transactions pour détecter toute activité suspecte pouvant être liée au blanchiment d'argent. En cas de suspicion, des vérifications supplémentaires peuvent être demandées et, si nécessaire, les transactions sont signalées aux autorités compétentes. Les joueurs dont l'origine des fonds ne peut être justifiée peuvent voir leurs comptes suspendus dans l'attente d'une enquête.

Confidentialité des Données KYC

Les documents soumis dans le cadre de la procédure KYC sont traités de manière confidentielle et stockés de façon sécurisée conformément à notre politique de confidentialité. Ils ne sont jamais partagés avec des tiers non autorisés.